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2020-127 关于召开2020年第十次暂时 股东大会的通知

2020-127 关于召开2020年第十次暂时 股东大会的通知

宣布时间 :2020/11/05      阅读 :61071人

证券代码:000711          证券简称:成人抖阴app官方最新下载科技       通告编号:2020-127

成人抖阴app官方最新下载科技株式会社

关于召开2020年第十次暂时 股东大会的通知

特殊 提示

本公司及董事会全体成员保险 信息披露的内容真实、准确 、完整 ,没有虚伪 纪录、误导性陈说 或严重 遗漏。

主要 提示 :

本次股东大会审议的议案须经列席 股东大会的股东所持表决权三分之二以上经过 。

经成人抖阴app官方最新下载科技株式会社 (以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“成人抖阴app官方最新下载科技”)第九届董事会第四十次聚会会议审议经过 ,公司董事会定于2020年11月16日下战书 14:30时在公司聚会会议室召开2020年第十次暂时 股东大会。

一、聚会会议召开基本 情形

1、股东大会届次:2020年第十次暂时 股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、聚会会议召开的合理 、合规性:《关于召开2020年第十次暂时 股东大会的议案》已经公司第九届董事会第四十次聚会会议审议经过 ,本次股东大集聚 会会议的召开切合相关 执法、行政规则、局限 规章、规范 性文件和《成人抖阴app官方最新下载科技株式会社 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等划定。

4、聚会会议召开的日期、时间 :

(1)现场聚会会议时间 :2020年11月16日下战书 14时30分

(2)网络投票时间 :2020年11月16日

经过 深圳证券生意买卖 所生意买卖 系统 举行 网络投票的详细 时间 为2020年11月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下战书 13:00—15:00;

经过 深圳证券生意买卖 所互联网投票的详细 时间 为2020年11月16日9:15—15:00时代 的恣意 时间 。

5、聚会会议召开的方式:现场表决与网络投票相勾搭 的方式召开。公司经过 深圳证券生意买卖 所生意买卖 系统 和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式 的投票平台,公司股东可以在网络投票时间 内经过 上述系统 行使表决权。

6、股权挂号日:2020年11月10日

7、列席 工具:

(1) 阻止 2020年11月10日下战书 收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体深刻 股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权列席 股东大会,并可以以书面方式 委托署理人列席 聚会会媾和 参与 表决,该股东署理人没必要 是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和初级 管理 职员 ;

(3) 公司约请 的状师 。

8、聚会会议所在:北京市朝阳 区望京中环南路7号7栋(E楼)公司聚会会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,一致 股份只能选择现场投票、深交所生意买卖 系统 投票、深交所互联网系统 投票中的一种,不行 重复 投票。若是 一致 股份经过 现场、生意买卖 系统 和互联网重复 投票,以第一次投票为准。

二、聚会会议审议事项

关于为成人抖阴app官方最新下载情形 树立 (北京)有限公司提供担保的议案

公司拟为成人抖阴app官方最新下载情形 树立 (北京)有限公司融资提供额度不凌驾人民币1.2亿元的担保。上述担保额度有用 期为自推行 完审批法式后不凌驾12个月,最终担保方式、担保限期 等详细 事宜以放款主体批复为准。为保险 后续融资事情顺遂 展开 ,同时提请股东大会授权 公司管理 层审批上述融资担保的详细 事宜。

本议案须经列席 股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议经过 。

《关于为成人抖阴app官方最新下载情形 树立 (北京)有限公司提供担保的通告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码

提案称号

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的一切 提案

1.00

关于为成人抖阴app官方最新下载情形 树立 (北京)有限公司提供担保的议案

四、聚会会议挂号等事项

1、挂号方式:现场挂号经过 信函或传真方式挂号。

(1) 自然人股东持自己 身份证、股东账户卡、持股凭证等管理 挂号手续;

(2) 法人股东凭买卖 执照复印件(加盖公章)、单元持股凭证、法人授权 委托书和列席 人身份证原件管理 挂号手续;

(3) 异地股东可凭以上相关 证件接纳信函或传真方式挂号(须在2020年11月13日下战书 5点00分前送达或传真至公司)。

2、挂号时间 :2020年11月13日上午9:00至11:30,下战书 2:00至5:00

3、挂号所在:北京市朝阳 区望京中环南路7号7栋(E)楼公司聚会会议室

4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权 委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等管理 挂号手续。

5、聚会会议联络 方式:

地址:北京市朝阳 区望京中环南路7号7栋(E)楼公司聚会会议室

邮编:100102

电话:010-64740711-8263

传真:010-64740711 -8062

联络 人:田晓楠

6、聚会会议费用 :参会职员 的食宿及交通费用 自理。

7、网络投票系统 异常情形 的处置赏罚 方式:网络投票时代 ,如遇网络投票系统 突发严重 事务 的浸染 ,则本次股东大会的历程 按当日通知 举行 。

五、参与 网络投票的详细 职掌 流程

本次股东大会,公司将经过 深圳证券生意买卖 所生意买卖 系统 和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络方式 的投票平台,公司股东可以经过 网络投票平台参与 网络投票。

参与 网络投票时触及 详细 职掌 需求 说明 的内容和名堂 详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十次聚会会议决议;

2、深圳证券生意买卖 所要求的其他文件。

特此通告。


成人抖阴app官方最新下载科技株式会社 董事会

二〇二〇年十月三十日




附件 1.参与 网络投票的详细 职掌 流程

附件 2.授权 委托书

附件1

参与 网络投票的详细 职掌 流程

一、网络投票的法式

1、投票代码:360711;

2、投票简称:成人抖阴app官方最新下载投票;

3、议案设置及见识 表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

提案编码

提案称号

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的一切 提案

1.00

关于为成人抖阴app官方最新下载情形 树立 (北京)有限公司提供担保的议案

(2)填报表决见识

关于 非累积投票提案,填报表决见识 :赞成 、阻挠 、弃权。

关于 累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东理应 以其所具有 的每个提案组的选举票数为限举行 投票,股东所投选举票数凌驾其具有 选举票数的,或许 在差额选举中投票凌驾应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为有效 投票。若是 分别 意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)股东对总议案举行 投票,视为对除累积投票提案外的其他一切 提案表达 相赞成 见。

股东对总议案与详细 提案重复 投票时,以第一次有用 投票为准。如股东先对详细 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细 提案的表决见识 为准,其他未表决的提案以总议案的表决见识 为准;如先对总议案投票表决,再对详细 提案投票表决,则以总议案的表决见识 为准。

二、经过 深交所生意买卖 系统 投票的法式

1、投票时间 :2020年11月16日的生意买卖 时间 ,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司生意买卖 客户端经过 生意买卖 系统 投票。

三、经过 深交所互联网投票系统 投票的法式

1、互联网投票系统 最先 投票的时间 为2020年11月16日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,竣事 时间 为2020年11月16日(现场股东大会竣事 当日)下战书 3:00。

2、股东经过 互联网投票系统 举行 网络投票,需凭证 《深圳证券生意买卖 所投资者网络效劳 身份认证买卖 指引(2016年4月修订)》的划定管理 身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者效劳 密码”。详细 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东凭证 获取的效劳 密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在划准时 间内经过 深交所互联网投票系统 举行 投票。

附件2:授权 委托书

成人抖阴app官方最新下载科技株式会社 :

兹委托      先生(女士)代表本单元(或自己 )列席 2020年11月16日召开的贵公司2020年第十次暂时 股东大会,并代为行使表决权。

委托人署名 (盖章):

法人签章

受托人署名 :

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股的数目 和性子 :

委托人股东账户号:

授权 委托书签发日期:2020年      日;有用 限期 :      

若委托人未对以下提案作出详细 表决,能否 授权 由受托人按自己 的见识 投票?是;否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的赞成 、阻挠 、弃权表决项下单选并打“√ ”):

本次股东大会提案表决见识 示例表

提案编码

提案称号

备注

赞成

阻挠

弃权

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的一切 提案

1.00

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